Als belastingadviseur of administratiekantoor staat u aan de frontline in de strijd tegen witwassen of terrorismefinanciering. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht ook uw organisatie om scherp te zijn op risico’s, ongebruikelijke transacties te melden en grondig cliëntenonderzoek uit te voeren. 

Voldoe eenvoudig aan de Wwft

Met de juiste tools en onze op maat gemaakte diensten voldoet u niet alleen aan de wet0 en regelgeving, maar versterkt u ook het vertrouwen in uw organisatie. Privacy Direct biedt passende oplossingen, zoals comliance-software,  compliance-as-a-service-pakket en of externe compliance officer. 

Stel een onafhankelijke Compliance Officer aan

Op grond van de Wwft kan uw organisatie verplicht zijn om een onafhankelijke compliance officer aan te stellen. Dit is afhankelijk van de aard en omvang van de activiteiten van uw organisatie. Als het voor uw organisatie niet aantrekkelijk is om een interne compliance functie in te richten, bijvoorbeeld vanwege conflicterende functies of de werkdruk binnen de organisatie, kunt u ervoor kiezen om de compliance functie uit te besteden. Privacy Direct helpt organisaties met een externe compliance officer. De Compliance Officer is volledig onafhankelijk. Deze service noemen wij Compliance Officer as a Service.

De Compliance Officer van Privacy Direct kan uw organisatie ook ondersteunen bij de toetsing en het up-to-date houden van de risicobeoordeling en het CDD-beleid.

Kunnen wij u helpen?

Privacy Direct kan ook uw organisatie ondersteunen bij de inrichting van uw compliance afdeling, van de Wwft-leidraad tot een onafhankelijke compliance officer tegen een vast bedrag per maand.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.