Wat is het belang van een Wwft cursus?
Een Wwft cursus houdt u op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving rond de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De wetgeving verandert voortdurend, en daarmee ook wat er van u en uw organisatie wordt verwacht.
Het doel is dat medewerkers ongebruikelijke transacties herkennen en de juiste acties ondernemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Ook moeten zij een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren, zowel bij het accepteren van de klant (onboarding) als gedurende de relatie (periodieke of incidentgedreven toetsing).
De basis van de Wwft is voor alle organisaties gelijk. Toch raden wij aan de cursus aan te laten sluiten op uw eigen risicobeleid en risicoklasse. Zo nemen uw medewerkers weloverwogen beslissingen.
Voor wie?
Een Wwft opleiding is verplicht voor medewerkers die in meer of mindere mate betrokken zijn bij Customer Due Diligence (CDD) activiteiten, en voor dagelijkse beleidsbepalers. Het gaat om:
- medewerkers en hun leidinggevenden die betrokken zijn bij de beoordeling van de integriteit van bestaande en nieuwe klanten;
- medewerkers en hun leidinggevenden die betrokken zijn bij de verwerking of beoordeling van transacties voor cliënten, waarmee vaak alle medewerkers met klantcontact in scope zijn;
- dagelijkse beleidsbepalers, als eindverantwoordelijken voor de naleving van de Wwft.
Bekijk ook de andere trainingen in de Privacy Direct Academy.