Als Wwft-plichtige organisatie bent u verplicht maatregelen te nemen die voorkomen dat uw diensten worden gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. Uw organisatie moet zo zijn ingericht dat u aantoonbaar voldoet aan de eisen van de Wwft.
Wat is de Wwft?
De Wwft verplicht organisaties een zorgvuldig cliëntenonderzoek uit te voeren en een goed beeld te krijgen van de cliënt aan wie de diensten worden verleend. Daarnaast zijn essentieel:
- een schriftelijk beleid met risicobeoordeling;
- een schriftelijk beleid voor risicomanagement;
- het voldoen aan de meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties;
- het naleven van de bewaarplicht.
Uitdagingen in de dagelijkse praktijk
Veel organisaties vinden het lastig de Wwft-regels continu op de juiste manier toe te passen. Dat komt vooral door de complexiteit van de regelgeving, maar ook de omvang van de organisatie speelt een rol. Herkent u dit? Geen zorgen. Wij ondersteunen u bij het naleven van uw Wwft-verplichtingen, met een Wwft-handleiding en bijbehorend beleid.
Op maat gemaakte ondersteuning
Onze Wwft-handleidingen met beleidsdocumenten geven uw organisatie de tools om de Wwft-regels na te leven. Hiermee kunt u onder andere:
- cliëntenonderzoek verrichten;
- de UBO (uiteindelijk belanghebbenden) en PEP (politiek prominente personen) identificeren;
- risicomanagement optimaal inrichten.
Een oplossing die bij u past
Wij stemmen de Wwft-handleiding volledig af op uw organisatie, met oog voor uw kantoorprofiel, bedrijfsactiviteiten, doelgroep en specifieke risico’s. Wij hebben specifieke oplossingen voor: