Zorg dat u weet met wie u zaken doet. 

Dit is de kern van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

Als Wwft-plichtige organisatie bent u verplicht om maatregelen te nemen die voorkomen dat uw diensten worden gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. Dit betekent dat u uw organisatie zo moet inrichten dat u aantoonbaar voldoet aan de eisen van de Wwft. Met onze op maat gemaakte Wwft-handleiding bent u optimaal voorbereid. 

Wat is de Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) verplicht organisaties om een zorgvuldig cliëntenonderzoek uit te voeren en een goed beeld te krijgen van de cliënt aan wie de diensten worden verleend. Naast het cliëntenonderzoek, zijn een aantal andere zaken essentieel, zoals:

• Het opstellen van een schriftelijk beleid met risicobeoordeling;
• Het opstellen van een schriftelijk beleid met betrekking tot risicomanagement;
• Het voldoen aan de meldingsplicht (bij ongebruikelijke transacties);
• Het naleven van de bewaarplicht.

Uitdagingen in de dagelijkse praktijk

Veel organisaties vinden het lastig om de Wwft-regels continue op de juiste manier toe te passen. Dit komt vooral door de complexiteit van de Wwft-regelgeving. Ook de omvang van de organisatie kan een rol spelen. Herkent u dit binnen uw organisatie? Geen zorgen! Wij staan klaar om u te ondersteunen bij het naleven van uw Wwft-verplichtingen. Zo kunnen wij ook uw organisatie ondersteunen met het opstellen van uw Wwft-handleiding en bijbehorend beleid.

Op maat gemaakte ondersteuning

Met onze expertise in de Wwft-regelgeving, bieden wij op maat gemaakte Wwft-handleidingen met bijbehorende beleidsdocumenten. Deze documenten geven uw organisatie de tools die nodig zijn om optimaal de Wwft-regels na te leven. Hiermee kunt u onder andere:

• Cliëntenonderzoek verrichten;
• De UBO (uiteindelijke belanghebbenden) en PEP (politiek prominente personen) identificeren;
• Risicomanagement optimaal inrichten.

Een oplossing die bij u past

Wij stemmen de Wwft-handleiding volledig af op uw organisatie. Hierbij houden we rekening met uw kantoorprofiel, bedrijfsactiviteiten, doelgroep en de specifieke risico’s die bij uw activiteiten horen. Zo hebben wij specifieke oplossingen voor advocatenkantoren, notariskantoren, makelaars of administratiekantoren.