De deelnemers weten na deze opleiding welke generieke en sectorspecifieke regels er zijn op het gebied van anti-witwassen en terrorismefinanciering. Ook weten zij wat de functie van CDD Analist inhoudt en welke taken en werkzaamheden daarbij horen.
Onderwerpen
- Hoe voer ik klantonderzoeken uit?
- Welke regels voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering zijn van toepassing?
- Hoe bepaal ik risicoprofielen?
- Is mijn organisatie verplicht een compliance officer aan te stellen, en wat zijn de aandachtspunten?
- Hoe rapporteer ik mijn bevindingen aan de directie of de externe toezichthouder in mijn branche?
Drie varianten
| Variant | Studieduur | Studiebelasting | Vorm |
|---|---|---|---|
| Intensieve training | 20 weken | 120 uur | Intensieve begeleiding, de ideale basis voor nieuwe CDD Analisten |
| Support half jaar | 26 weken | 50 uur | Veel zelf uitproberen, docenten als vraagbaak |
| Support 1 jaar | 52 weken | 150 uur | Veel zelf uitproberen, docenten als vraagbaak |
Alle varianten zijn een scholingstraject categorie A. De opleiding wordt aangeboden in een online leeromgeving, waarin u de theorie doorneemt en vragen stelt aan de Privacy Direct Academy. In tweewekelijkse bijeenkomsten en webinars stelt u vragen aan de docenten. Bij de support varianten verwachten wij een actieve houding: u probeert veel zelf uit en klopt aan als u vastloopt.
Na afronding werkt u volwaardig en zelfstandig als Customer Due Diligence Analist en voert u de bijbehorende taken uit volgens het boekje. U ontvangt een bewijs van deelname.
Actuele startdata, prijzen en subsidiemogelijkheden ontvangt u op aanvraag.
Voor wie?
Voor (toekomstige) CDD Analisten bij Wwft-plichtige instellingen, zoals makelaars, advocatenkantoren en financiële instellingen. Ook geschikt voor grotere mkb-bedrijven waar compliance en de Wwft een belangrijke rol spelen.